近期，我们发现某小小声说平台上有大量用户薅银行消费劵和羊毛的行为，今年7月，警方

不要抢我的柠檬 · 2023-7-31 21:11

近期，我们发现某小小声说平台上有大量用户薅银行消费劵和羊毛的行为，今年7月，警方接到工行管辖区管理人员报警，称怀疑遭到大量虚假订单T取优惠卷消费的行为，造成银行经济损失。

接到报警后，警方立即从所谓的小小声说平台进行调查，经调查同属一家公司，在外地有办公地点，实际经营人代号为“金水”。民警在对上千笔异常领取用户、付款账户信息进行初步梳理后发现，上述订单均产自代号为“金水”的用户，并且存在T取银行优惠，恶意领取银行优惠的情况。据此，民警判断金某等人的行为存在恶意薅取银行优惠行为嫌疑。警方立即成立专案组，赴外地展开深入调查。

通过对平台和当地银行提供的订单信息、资金流水的进一步梳理，异常订单均产自某小声说网站，因此，警方确定犯罪嫌疑人“金水”所经营的网站就是涉嫌利用平台漏洞进行T取银行优惠，薅银行优惠卷。

在充分掌握证据后，7月30日至31日，警方组织集中收网，抓获涉案小小声说网站经营者“金水”、负责人巴某、运营者张某和财务张某献在内的27名嫌疑人，一举打掉犯罪团伙2个。

经审讯，犯罪嫌疑人“金水”等人承认了其实施诈骗的不法行为，金某交代，为牟取非法利益，自2022年7月起，他就利用小小声说平台，发布各大银行优惠羊毛信息，供用户们进行非法盈利。

目前，犯罪嫌疑人金某、巴某、张某和张某献等4人因涉嫌诈骗罪已被依法批准逮捕，其余嫌疑人被依法采取强制措施。