公积金到账，中行马上来问流水

刚公积金销户9w多提取到账，中行就打来电话问流水。之前wd过二个月，流水每月3w，几百笔交易。然后我机智分五笔分别充到2个wx，还转出去一张其他行的卡，为了避免节外生枝第一时间把钱全提取出来，分到五张其他的卡上。
然后十分钟后，中行卡冻结了。哈哈

wordsare 发表于 2021-09-13 15:50
不知道达到什么条件才冻结你的账号

汇入汇出的对方卡有问题都容易被封，大数据时代这东西太好查了，就是动不动你的问题。我几个朋友包括我都收到了派出所电话了

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acezhan123 发表于 2021-09-13 15:40
一样能冻，我工资卡从来没有乱搞过一样冻了，因为我名下其他卡有网赌，除非你转到不是你名下的卡

不知道达到什么条件才冻结你的账号

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之前湖南株洲政策由离职半年销户提取变成一年才能销户。刚试了居然到账了，奇迹。上岸了，还掉浦发，邮政和还余下7w3左右。五张卡各有一万多，且都没有过wd充值，其中三张卡甚至从没有过网络交易包括wx，zfb。
这是第三家银行冻结了，之前前单位工资卡长沙银行，离职后租房提取，也是幸亏充了wx，也冻结了。
交通，光大也冻结了。
现在留下工行（从未网络交易过），工行（从未网络交易过），建行（从未网络交易），浦发（用来wx，zfb，外面吃饭电子支付），湖南农信（jd，tb，sn购物）。我看不用刑了。

湖南株洲，说政策改了，从7.31起一年才能销户提取。刚试了居然秒到账。还款后余7w。现在余下的卡都是没有危险流水的干净卡。美滋滋

重新办YHK提公积金

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现在动不动就冻结卡

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爱上街还要审核 发表于 2021-09-13 15:01
湖南株洲，说政策改了，从7.31起一年才能销户提取。刚试了居然秒到账。还款后余7w。现在余下的卡都是没有危险流水的干净卡。美滋滋

一样能冻，我工资卡从来没有乱搞过一样冻了，因为我名下其他卡有网赌，除非你转到不是你名下的卡

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acezhan123 发表于 2021-09-13 15:40
一样能冻，我工资卡从来没有乱搞过一样冻了，因为我名下其他卡有网赌，除非你转到不是你名下的卡

这难搞，除非你以后不wd了

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wordsare 发表于 2021-9-13 15:49
这难搞，除非你以后不wd了

没事，正好戒了。钱都转家人卡了。手上余几千现金，是不方便，但比起不人不鬼的日子好多了

acezhan123 发表于 2021-9-13 15:40
一样能冻，我工资卡从来没有乱搞过一样冻了，因为我名下其他卡有网赌，除非你转到不是你名下的卡 ...

多谢提醒。钱刚刚花了时间取出来了，已经存入父母YHK。以后立志全用现金，戒了，小赌也不买了，包括国彩竞彩，2元ssq，dlt都不碰了

acezhan123 发表于 2021-9-13 16:04
汇入汇出的对方卡有问题都容易被封，大数据时代这东西太好查了，就是动不动你的问题。我几个朋友包括我都 ...

确实如此。银行一直问我，这个李某某你认识不，为何账户是广东的。那个陈某某账号是高危账户，在内蒙古，你湖南账户为什么晚上十点多给他转账。
除了对方账户不干净，时间也不好。晚上10点后尽量不要转账